According to Alalam.ir Website : Il a dit dans un rapport publié sur son site Internet, que «Bien qu'il n'y ait pas de preuve aujourd'hui qu'il ya une grande opérations de blanchiment d'argent dans le pays, le secteur financier koweitien se développe à un rythme rapide en termes d'actifs bancaires»Il a expliqué que «cette croissance est susceptible de fournir une atmosphère appropriée, ils sont exploités par le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme»Cents et au Koweït, un membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), une loi contre le blanchiment d'argent en 2002 réglemente le fonctionnement des institutions financières, mais ne pas criminaliser le financement du terrorismeEt a envoyé un nouveau projet au Parlement, mais n'a pas encore convenuLes données de la banque centrale a enregistré une croissance des avoirs koweïtiens du secteur bancaire de presque doublé dans les cinq dernières années pour un maximum de 422011 et le Fonds monétaire international a indiqué que le cadre du travail du Koweït pour combattre le blanchiment d'argent comporte des faiblesses dans les mesures de prévention pour les institutions financières et le manque de contrôle et de supervisionIl a souligné que «ne pas surveiller toute activité terroriste, le président du pays», mais il aussi que «les activités terroristes ont été observées moins graves», mais il n'a donné aucun détailEt il s'en alla au Koweït pour une longue période, les demandes des marchés financiers organisés mieux et améliorer la transparence et la gouvernance dans les sociétés d'investissementLe Fonds a affirmé que les pouvoirs d'exécution et de sanctions sur les institutions financières ne sont pas appropriées, et au Koweït de prendre une approche plus proactive pour enquêter sur les personnes impliquées dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et poursuivisIl a ajouté que le Koweït a un cadre global pour la confiscation et le gel des avoirs et la saisie, mais nous n'avons pas de lois ou de procédures qui permettent le gel des avoirs qui sont exploitées par les terroristes ...
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